亚慱体育手机版APP下载精益求精的专业技术,广大客户和社会公众的需要出发,确定企业发展方向,亚慱体育手机版APP下载勇于创新和尝试新鲜事物,亚慱体育手机版APP下载苦心孤诣、潜心雕琢迎接每个特别的你。

更多精彩尽在这里,详情点击:http://anhuitianpeng.com/,尼德迈尔

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司2019年年末总股本420,098,419股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

报告期内,公司有“电动工具配件业务、机床业务和智能装备制造业务”三大业务板块,面向电动工具、汽车、电子、精细化工、食品饮料、高端装备、汽车、军工等行业,从事各种规格、型号的钻夹头、电动工具开关、锂电池包、粉末冶金件、精密铸造件、锯片、机床等产品的研发、生产和销售,以及提供工厂自动化、物流自动化、机器人及智能装备解决方案服务。

公司从事或提供的上述主营产品、服务主要涉及电动工具行业、机床行业和智能装备制造行业。

1、电动工具行业:电动工具行业属于充分竞争行业,其需求受固定资产投资增速、行业景气度等因素的影响,具有一定的周期性。电动工具行业服务于先进制造业,普遍应用于航天航空、高铁建设、船舶制造、汽车工业等先进装备制造业领域以及建筑道路、装饰装潢、木业加工、金属加工等生产领域。我国是世界上最重要的电动工具生产国、零部件产品供应国和全球电动工具生产基地,市场需求以出口为主,内销为辅,电动工具整机和零部件的出口率达80%以上,出口量位居世界首位。在电动工具行业,公司主要提供可配套金属切削类工具的产品,包括各种规格、型号的专业和DIY家用级钻夹头、电动工具开关、粉末冶金件、精密铸造件等产品。在该行业内,公司作为世界钻夹头行业的龙头企业,拥有电动工具领域全球高端客户群,技术工艺、研发能力、产品质量、供货能力和企业信誉领先本行业,年生产能力5,000万件,是世界上最重要的钻夹头生产基地。除此之外,公司子公司威达粉末、威达精铸、上海拜骋还分别拥有年产12,000吨粉末冶金零部件、1,500余万件精密铸造件、3,000万只电动工具开关及电池包产品的生产能力。公司所生产的电动工具零部件类产品定位于中高档市场,主要为博世、牧田、史丹利百得、TTI、METABO、喜利得等国外著名品牌以及锐奇股份、巨星科技、南京德朔等国内知名品牌的电动工具产品配套,在该细分行业中具有广泛的品牌知名度和极高的市场美誉度。

2、机床行业:机床行业属于充分竞争行业,是典型的后周期行业,与国民经济周期有较大的滞后效应。机床制造业是中国工业和国民经济的发动机和心脏,是国家培育和发展战略性新兴产业的重要领域,是为国民经济各领域提供工作母机的基础装备产业,是国家综合实力和国家强盛的重要标志之一,具有基础性和战略性地位。在我国正处于工业化、城市化、智能化升级转型的大背景下,来自汽车、电力设备、航空航天、交通、模具、工程机械、电子信息、智能制造、新能源、新材料、生物工程、军民融合等行业的持续发展,为机床产业特别是中高端数控机床的发展,提供了广阔的市场发展空间。在机床行业,公司子公司济南一机生产、销售“济一机”品牌的机床及附件,包括各种规格、型号的中高档数控车床、车削中心、加工中心、数控镗铣床、数控专用机床、高速切割锯床、自动化设备及附件等。济南一机拥有国家级企业技术中心,科研条件优越,研发力量雄厚,设计手段先进,制造能力完备,具备年产1,700台机床的生产能力,是国家重点数控机床产业化基地。

3、智能装备制造行业:智能装备制造行业属于充分竞争行业,其发展态势与国家宏观经济走势、产业政策支持导向、各行业的固定资产投资规模及周期性变化、相关产业的智能化密切相关,同时也受全球经济大环境的直接或间接影响,具有一定的周期性。当前,我国制造业领域正向智能制造方向升级转型,在我国产业结构优化调整、技术升级换代步伐加快、人口老龄化日趋严重、劳动力红利逐渐消失、国家政策积极支持高端化、智能化制造业发展的背景下,智能制造装备产业作为我国高端装备制造业的重点发展方向,发展空间广阔。在智能装备制造行业,公司子公司苏州德迈科是国内领先的从智能产品、智能装备到整体系统集成的一站式智能制造解决方案提供商,在北京、上海、广州、香港、苏州、杭州、威海等地均设有子公司或销售和服务机构,其服务对象主要为消费品、食品饮料、精细化工、汽车、电商物流、工程设备、机加工等细分产业,业务范围覆盖了从系统咨询、系统设计、盘柜制造、系统集成、机电安装、编程调试、软件开发、维修培训等工程项目的全过程,已经为300多家客户实施了1,000多个自动化工程项目,业务范围已经拓展至东南亚、澳大利亚、美国等国际市场。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

2019年度,在董事会的正确领导下,公司以市场和客户需求为导向,坚持“质量为先、科技兴业、创新发展”,持续优化产品结构,加大成本管控力度,加快推进产业升级,不断研发新产品、拓展新客户、储备新项目,稳妥有序完成各项主要经营指标。报告期内,公司实现营业收入1,575,109,439.78元,比上年下降了5.23%;受计提商誉减值准备的影响,实现营业利润-79,977,390.22元,比上年下降144.86%;实现利润总额-80,778,987.78元,比上年下降142.04%;实现归属于母公司所有者的净利润-117,892,129.35元,比上年下降175.91%。报告期内,公司业绩亏损主要系对收购苏州德迈科电气有限公司形成的商誉计提216,703,044.33元所致。剔除该因素的影响,2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为98,810,914.98元。

在电动工具配件业务方面,公司坚持以动能转换为统领,以智能制造为抓手,加速自动化改造,加速数字化工厂建设,成效显著。精密夹具、电动工具开关、锂电池包、粉末冶金件、精密铸造件等产品持续保持行业优势地位。在机床业务方面,济南一机加快产品研发力度,向汽车、电子、轨道交通、军工等领域深入拓展,中标工信部车铣(磨)复合中心加工项目,部分产品入选济南市优势工业产品目录,并上榜山东省优质品牌,综合实力进一步提升。在智能制造业务方面,苏州德迈科公司致力于为各行业客户提供过程自动化、生产线自动化、机器人智能装备和智能包装、物流等一站式智能制造解决方案,上榜苏南国家创新示范区建设项目、智能系统集成示范项目、智能制造重点研发计划项目等;其下属昆山斯沃普智能装备有限公司积极开展交直流充电桩、智能电池模组等产品的研发,培育新业务,储备新动能。

秉承“专业·创新·分享”的战略方针,各子公司积极参加广交会、上海工博会、青岛新动能博览会等大型国际展会,与同行业分享威达智造、威达方案,展示威达风采;与美国史丹利百得、德国博世、HILTI、日本牧田、日立、松下、香港TTI等世界500强企业深入对接,紧密携手,通过产品创新、工艺创新、质量升级、服务升级保持着良好的合作关系。

在新产品开发方面,公司坚持高端定位,加大中高档钻夹头产品开发、生产力度,在立足夹具产品市场优势地位的前提下,围绕电动工具市场积极开发新的电动工具配件如轴、齿轮等相关配套产品,进一步丰富和完善公司的产品结构,进一步拓宽公司发展空间。在技术改造方面,公司建立了行业内领先的实打实验室,持续改进生产设备,合并工序,优化工艺,实现刀具、工装、胎具标准化,推动公司高质量发展。年内,上海拜骋公司开发新产品、新项目近40项,其中的小米生态链企业追觅科技吸尘器电池包产品,实现销售额近亿元,成为2019年新的增长点;威达精铸公司在行业两极分化加剧的趋势下,紧抓机遇,全面提升,扩大产能,加速开发新产品,共计开发新产品102种,已实现量产52种。

报告期内,公司引入PLM、MES、SRM、WMS、OA等智能管理系统,加速智能化、信息化建设。在自动化改造方面,公司通过自主研发、自主创新,以较低的成本投入研制出机加工和装配自动化、半自动化生产线条,产品质量精度稳定,生产效益大幅提升。下一步,公司将持续加大机器换人力度,并重点在包装自动化、物流自动化方面进行配套建设,实现加工、装配、检测、物流运输等全程自动化和智能化,加速向智慧工厂迈进。

报告期内,公司本部完成车间合并和布局调整,持续优化车间生产管理,通过自动化改造、生产车间优化、库存清理和完善供应链管理,不仅提高了设备利用率,而且也显著减少了管理人员和物流费用,有效降低了库存,综合效益得到进一步提升,累计节约成本近1,500万元。各子公司在全面施行财务预算管理的基础上,供应链管理、库存管理、应收账款管理和成本管理等方面也得到了较大的提升;上海拜骋公司通过技术改造和供应链管理,累计节约成本近900万元;济南一机公司推行“快速反应会”、项目管理机制等系列举措,持续提升工作效率。

在质量、标准、品牌建设方面,公司坚持标准引领,持续提升产品标准,打造国际一流产品,用品质创造品牌,以品牌促进发展。年内,公司通过工信部制造业单项冠军示范企业复审认定、3A级企业信用认证,荣获国家知识产权示范企业、山东省制造业高端品牌、山东省质量标杆、泰山品质等系列荣誉;各子公司通过质量管理、环境管理、职业健康、知识产权等系列体系认证。截止2019年12月31日,公司在各领域拥有发明专利69项,尼德迈尔实用新型专利167项,外观设计专利10项,计算机软件著作权33项;正在申请的发明专利33项,实用新型专利33项,外观设计专利2项。

在国际化布局方面,越南子公司已完成企业注册登记,工厂建设稳步推进,预计2020年可进入试生产。

在社会公益方面,公司坚持发展成果共享,积极参与敬老助学、拥军就业、慈善一日捐、贫困村帮扶、爱心献血等光彩事业,承担企业社会责任。在人才建设方面,公司致力于为员工打造平台、提供舞台,员工个人荣获山东省富民兴鲁劳动奖章、威海市劳动模范、威海工匠等各种荣誉30多项。在企业文化建设方面,公司坚持文化服务发展,汇聚发展合力,成功举办妇女节、徒步行、庆祝新中国成立70周年职工书法绘画展、安全生产知识竞赛、读书会等系列文体活动,创建廉洁文化示范点,丰富职工文化生活,为公司健康发展提供精神动力。

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

归属于上市公司普通股股东的净利润较上期下降175.91%,主要原因为本期计提资产减值准备291,562,975.04 元(其中商誉减值准备216,703,044.33元)所致。

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

1)财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),公司根据要求编制了2019年度的财务报表,并采用追溯调整法调整了对比期财务报表相关列报。对比期财务状况、经营成果、现金流量及股东权益未产生影响。

2)财政部于2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》,于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号一金融工具列报》,公司自2019年1月1日执行修订后的准则,修订后的准则对公司2019年度及对比期财务状况、经营成果、现金流量及股东权益未产生影响。

3)财政部于2019年5月9日修订发布了《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》,根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整,本公司于2019年6月10日起执行本准则。

4)财政部于2019年5月16日修订发布了《企业会计准则第12号一债务重组》,根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整,本公司于2019年6月17日起执行本准则。

与上年相比,本年因投资设立增加1家二级子公司威达(越南)制造有限公司,减少3家三级子公司,其中上海慧桥电气设备成套有限公司和北京威达智能科技有限公司本年已注销,持有的苏州德迈科电机技术有限公司股权本期已全部处置,以上3家三级子公司年末不再纳入合并范围。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议于2020年4月25日以通讯方式召开。本次会议通知于2020年4月14日以书面形式发出,因新冠肺炎疫情防控的需要,经全体董事同意,公司决定以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长杨明燕女士主持,公司高级管理人员列席了会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》;

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》,内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网上刊登的《2019年年度报告全文》中的“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

公司现任独立董事赵登平先生、万勇先生、孟红女士及报告期内任期届满离任独立董事仝允桓先生、姜爱丽女士向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,内容详见巨潮资讯网。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2019年度财务决算方案》;

公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)以XYZH/ 2020XAA40089号审计报告审计确认:

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》;

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2019年度实现净利润 173,967,875.12元,依照《公司法》和《公司章程》的规定,按10%提取法定公积金 17,396,787.51元,加上年初未分配利润586,491,363.33元,减去2019年度分配2018年度现金股利33,607,873.52元,公司2019年度末可供分配利润共计709,454,577.42元。

公司董事会拟定2019年度利润分配预案为:拟以公司2019年年末总股本420,098,419.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.80元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,共计派发现金33,607,873.52元(含税)。若公司股本总额在分配方案披露后至分配方案实施期间,因股权激励行权、股份回购、新增股份上市等原因而发生变化,公司将按照股东大会审议确定的现金分红金额按最新股本总额进行相应调整。

公司2019年度利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定,符合公司《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》的要求,有利于公司的长远发展,不存在损害公司和股东利益的情形。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,内容刊登在2020年4月28日的巨潮资讯网上。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》;

《公司2019年年度报告摘要》刊登在2020年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上,《公司2019年年度报告全文》刊登在2020年4月28日的巨潮资讯网上。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》;

《关于拟续聘2020年度审计机构的公告》刊登在2020年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

7、会议审议了《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;

2019年度,在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务,根据公司的薪酬及激励考核制度,确定拟支付的薪酬总额为523.77万元(含已离任的董事、监事)。

本议案涉及公司全体董事薪酬,基于谨慎性原则,公司全体董事回避表决,直接提交公司股东大会审议。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告》;

《公司2019年度内部控制评价报告》刊登在2020年4月28日的巨潮资讯网上。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《内部控制规则落实自查表》;

《内部控制规则落实自查表》内容刊登在2020年4月28日的巨潮资讯网上。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司2020年度向各家商业银行申请授信额度的议案》;

为保证公司2020年度各项业务的顺利开展,公司拟向商业银行申请总额不超过10亿元的综合授信业务,并授权董事长杨明燕女士全权代表公司在上述授信额度内签署与授信业务有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。各商业银行及申请授信额度如下:

(1)向交通银行股份有限公司威海分行申请授信额度不超过20,000万元;

(2)向中信银行股份有限公司威海文登支行申请授信额度不超过28,000万元;

(3)向威海市商业银行股份有限公司文登支行申请授信额度不超过15,000万元;

(4)向青岛银行股份有限公司威海分行申请授信额度不超过10,000万元;

(5)向中国农业银行股份有限公司威海分行申请授信额度不超过10,000万元;

(6)向中国民生银行股份有限公司威海分行申请授信额度不超过8,000万元;

(8)向上海浦东发展银行股份有限公司威海分行申请授信额度不超过5,000万元;

公司可以在授信总额度内,对上述银行或新增银行的授信额度进行调剂使用,有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起,至下一年度的年度股东大会召开之日止。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的议案》;

《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务事项的公告》刊登在2020年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;

为充分利用公司闲置自有资金,公司拟使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行委托理财的总金额不超过8亿元,期限为自公司第八届董事会第九次会议审议通过之日起一年以内。同时,授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》刊登在2020年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会[2017]22号)、《关于印发修订〈企业会计准则第7号一一非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8号)和《关于印发修订〈企业会计准则第12号一一债务重组〉的通知》(财会[2019]9号)相关要求进行的合理变更,符合相关规定。本次会计政策变更对公司2019年度财务报表无影响,变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》刊登在2020年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》;

《公司2020年第一季度报告正文》刊登在2020年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上,《公司2020年第一季度报告全文》刊登在2020年4月28日的巨潮资讯网上。

15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》(请见附件);

16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》;

公司将于2020年5月19日上午9:30在山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室召开2019年度股东大会。

《关于召开2019年度股东大会的通知》刊登在2020年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,拟对《公司章程》的部分条款进行修订,具体内容如下:

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。公司董事会提请股东大会授权经营管理层全权负责向登记机关办理公司章程备案等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议决议,公司定于2020年5月19日(星期二)召开2019年度股东大会,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项公告如下:

公司第八届董事会第九次会议于2020年4月25日召开,审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为,本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日上午9:30至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020年5月19日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件2)。

8、会议地点:山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。

提案6、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》;

上市公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告已于2020年4月28日刊登在巨潮资讯网上。

说明:提案4、提案9为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

上述提案已经公司于2020年4月25日召开的公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议审议通过,并于2020年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)。

(1)法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会议的,应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡(受委托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。

(3)异地股东可用信函或传真方式办理登记,信函、传线 以前收到为准;如采用信函方式登记,请在信函上注明“股东大会”字样。

Author

admin@anhuitianpeng.com
Total post: 616

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注